비상임이사 선임을 위한

제1차 임원추천위원회 회의록

< 2012. 4. 16(월) >

한국장학재단

비상임이사 선임을 위한

제1차 임원추천위원회 회의록

1. 회 의 년 월 일 : 2012년 4월 16일(월) 14:00 ~ 14:50

2. 회  의  장  소 : 24층 중회의실

3. 회  의  안  건

․1-1호    위원장 선출

․1-2호    임원 후보자 모집방법 결정

․1-3호    임원추천 제출서류 확정

․1-4호    임원추천 접수기간 결정, 추후 일정 논의 등

4. 출  석  위  원 : 5명

․◯ ◯ ◯   위원(代 ◯◯◯ 과장)

․◯ ◯ ◯   위원

․◯ ◯ ◯   위원

․◯ ◯ ◯   위원

․◯ ◯ ◯   위원

※ 간사 : 경영기획실장

5. 회의 내용 및 결과

가. 개최 및 진행

․임원추천위원회의 위원들을 소개하고, 향후 일정을 안내함

나. 안건 논의

□ 안건번호 1-1호  위원장 선출

① 안건 주요내용

․임원추천위원회운영규정 제5조(운영)에 의거 위원회 위원장은 ‘재단 비상임이사 중 호선’토록 되어 있으므로 ◯◯◯ 위원, △△△ 위원, □□□ 위원 중 호선해 주시기를 위원들께 요청함

② 참석자 발언 요지

□□□ 위원 : 선임 비상임이사이신 △△△ 위원을 추천함

위원전체 : 동의함

③ 논의 결론

․△△△ 위원을 비상임이사 선임을 위한 임원추천위원회 위원장으로 선출함

□ 안건번호 1-2호   임원 후보자 모집방법 결정

① 안건 주요내용

․공개모집, 추천방식, 공개와 추천 병행 방식 중 선택 가능

․임원추천위원회에서 최종적으로 추천하는 후보는 선발대상 인원의 3~5배수가 되어야 함(공기업․준정부기관의 인사운용에 관한 지침)

․후보자 성별이 균형 있게 구성되도록 권고(공기업․준정부기관의 인사운용에 관한 지침)

② 참석자 발언 요지

◯◯◯ 위원: 비상임이사의 경우 생업을 하시면서 별도로 재단 업무에 봉사해 주시는 분들로 생각함. 명망 있는 분들이 추천해 주시면 해당 직무 수행 등에 기본적으로 필요한 사항은 충족한 것으로 볼 수 있으니 추천 방식으로 하는 것이 좋을 것 같음

위원장: 또한 지금 임기 종료가 얼마 남지 않아 일정이 촉박하니, 위원 추천방식으로 가는 것이 좋을 것이라고 생각함

위원들: 동의함

□□□ 위원: 재단 이사회 구성이 어떻게 되는지?

기획조정팀장: 이사장님, 상임 이사 2분, 외부 비상임이사 9분으로 구성되어 있음

□□□ 위원 : 알겠음

③ 논의 결론

․후보자 모집방법을 임원추천위원회 위원 추천방식으로 결정함

□ 안건번호 1-3호   임원추천 제출서류 확정

① 안건 주요내용

․임원추천위원회 규정 제11조에 따라 후보자는 지원서, 자기소개서, 직무수행계획서, 추천서와 기타 심사를 위해 위원회가 요구한 자료를 제출하게 되어있음

② 참석자 발언 요지

◯◯◯ 위원: 비상임이사 후보 지원자의 제출서류에 대해서 말씀하여 주시기 바람

기획조정팀장: 제출 서류로는 지원서, 자기소개서, 직무수행계획서, 추천서 등이 있는데, 이 중 비상임이사의 경우 직무수행계획서 생략이 가능함

△△△ 위원: 비상임이사 직무수행계획서를 생략할 수 있다는 근거 조항이 있는지?

간사: 임원추천위원회 운영규정 제11조에 명시되어 있음

□□□ 이사: 비상임이사로 선임되었을 때, 어떤 업무를 해야 하는가에 대한 고민이 많았음. 하지만 처음 선임 되었을 때 기획재정부의 비상임이사 워크숍에 참여하여 공공기관 비상임이사의 역할에 대해 알 수 있었음. 또한 비상임이사로서 전문대학과 관련하여 재단에 해당 사항에 대한 의견을 제시할 수 있었음. 재단의 비상임이사는 상시적으로 업무를 수행하는 것이 아니라, 이사회에 참여하여 여러 가지 사항에 대해 결정하는 부분에 참여하게 됨. 가능하면 좋은 분들이 비상임이사로 오셨으면 하는데 그 분들이 작성하기 어려운 직무수행계획서 때문에 지원서를 내기 망설이실까 걱정되기 때문에 생략이 가능하다면 생략했으면 좋겠음

◯◯◯ 이사 : 말씀을 하시지 않은 위원님들께서도 의견을 주시기 바람. 규정상 꼭 필요하지 않아도 절차를 모두 준수해야 한다는 의견이 있을 수 있음

△△△ 이사 : 상임 임원이 아니고 이사회에만 참여하시는 비상임이사라면 따로 낼 필요가 없을 것으로 보임. 직무수행계획서를 받을 경우 훌륭한 후보군이 망설이다 지원을 하지 않을 수도 있기 때문에 생략하는 것이 좋다고 생각함

위원전체 : 동의함

③ 논의 결론

․직무수행계획서를 생략하고 지원서, 자기소개서, 추천서를 받도록 결정함

□ 안건번호 1-4호   임원추천 접수기간 결정, 추후 일정 논의 등

① 안건 주요내용

․‘임원추천 접수기간 결정, 추후 일정’에 대한 설명 후 위원들의 의견을 구함

․임원추천위원회에서 최종적으로 추천하는 후보는 선발대상 인원의 3~5배수가 되어야 함(공기업․준정부기관의 인사운용에 관한 지침)

② 참석자 발언 요지

간사: 접수기간을 1주일 정도로 두어 4월 24일 화요일까지 방문이나 우편접수로 받고자 함. 또한 지원자가 후보의 3배수 미만이 되지 않도록 위원님들의 적극적인 추천을 부탁드림

위원장: 비상임이사는 면접 생략이 가능하다고 되어있고, 서류 심사를 통해 업무 수행 적절성에 대한 판단이 가능할 것으로 보이니 생략하는 것이 어떨지?

위원전체: 동의함

위원장: 그럼 본 임추위는 서류심사까지만 진행하도록 하겠음. 일정에 대한 의견을 주시기 바람.

◯◯◯ 위원: 4월 26일 3시 30분이 어떠하신지?

위원전체: 동의함

△△△ 위원: 서류심사를 할 때 본인이 추천한 후보에 대한 평가는 어떻게 하는지?

기획조정팀 과장: 서류심사 진행 시 본인이 추천한 후보에 대해서는 평가를 제외하고 진행하는 방법이 있음

△△△ 위원: 알았음

위원장: 다른 말씀하실 사항이 없으시면 본 임원추천위원회를 종료하도록 하겠음

③ 논의 결론

․서류 접수는 4월 24일까지, 2차 임추위는 4월 26일 3시 30분에 개최하기로 함

․폐회선언. 끝.