상임감사 선임을 위한

제1차 임원추천위원회 회의록

< 2011. 3. 24(목) >

한국장학재단

상임감사 선임을 위한

제1차 임원추천위원회 회의록

1. 회 의 년 월 일 : 2011년 3월 24일(목) 14:00 ~ 14:50

2. 회  의  장  소 : 24층 중회의실

3. 회  의  안  건

․1-1호    위원장 선출

․1-2호    임원 후보자 모집방법 결정

․1-3호    임원추천 제출서류 확정

․1-4호    임원추천 접수기간 결정, 추후 일정 논의 등

4. 출  석  위  원 : 5명

․◯ ◯ ◯   위원

․◯ ◯ ◯   위원

․◯ ◯ ◯   위원

․◯ ◯ ◯   위원

․◯ ◯ ◯   위원

※ 간사 : 경영기획실장

5. 회의 내용 및 결과

가. 개최 및 진행

․임원추천위원회의 위원들을 소개하고, 향후 일정을 안내함.

나. 안건 논의

□ 안건번호 1-1호  위원장 선출

① 안건 주요내용

․임원추천위원회운영규정 제5조(운영)에 의거 위원회 위원장은 “재단 비상임이사 중 호선”토록 되어 있으므로 ◯◯◯ 위원, △△△위원, □□□위원 중 호선해 주시기를 위원들께 요청함

② 참석자 발언 요지

◯◯◯ 위원 : 당연직이 아닌 비상임 이사님들 중에서 맡아 주시는 것이 좋을 것으로 보임

△△△ 위원  : □□□ 위원을 추천함

위원전체 : 동의함.

③ 논의 결론

․□□□ 위원을 상임감사 선임을 위한 임원추천위원회 위원장으로 결정함

□ 안건번호 1-2호   임원 후보자 모집방법 결정

① 안건 주요내용

․‘임원 후보자 모집방법’에 공개모집, 추천방식, 공개와 추천 병행 방식이 있음을 설명함

② 참석자 발언 요지

위원장 : 추천방식에 대해 자세한 설명 요청함

간사 : 지난 ‘10년 상임이사 위원회 진행시에도 추천방식으로 진행했으며,  추천 방식에서 위원회 위원 추천 이외의 방식으로 진행할 경우 유관 기관의 협조가 어려워서 위원회 위원 추천으로 진행하였음. 따라서 이번에도 위원회 추천 방식으로 진행하고자 함. 또한 위원회에서 최종적으로 추천하는 후보가 선발대상 인원의 3~5배수가 되고, 후보자 성별이 균형 있게 구성되도록 위원들의 적극적인 추천을 부탁드림

위원장 : 추천자가 한사람인 경우 어떻게 되는지?

간사 : 규정상 위원회가 기획재정부 공공기관운영위원회에 후보자를 추천할 때에는 최소한 복수가 되어야 하기 때문에, 접수 기간을 연장해 지원자를 더 받아야 함.

◯◯◯ 위원 : 공개와 추천 병행 방식이란 정확하게 무엇인지?

간사 : 공개 모집과 추천을 동시에 진행하는 것임

△△△ 위원 : 일정과 연관지어 결정하는 것이 좋을 듯함

간사 : 향후 서류심사와 면접을 진행하고 기재부 공공기관운영위원회에 최종 후보자를 추천할 예정임

◯◯◯ 위원 : 추천방식으로 진행하는 것이 어떠한지?

위원전체 : 동의함

위원장: 그럼 추천방식으로 진행하기로 하겠음

③ 논의 결론

․후보자 모집방법을 추천방식으로 결정함

□ 안건번호 1-3호   임원추천 제출서류 확정

① 안건 주요내용

․임원추천위원회 규정 제11조에 따라 후보자는 지원서, 자기소개서, 직무수행계획서, 추천서와 기타 심사를 위해 위원회가 요구한 자료를 제출하게 되어있음을 설명함. 또한 기재부 공공기관운영위원회 요구 자료인 인사카드와 개인정보활용동의서를 후보자의 자료작성 및 제출 편의를 위해 처음부터 함께 받는 것에 대해 위원들의 의견을 구함

② 참석자 발언 요지

◯◯◯ 위원 : 일괄하여 접수하는 것이 좋을 듯함

위원전체 : 동의함

△△△ 위원 : 추천서는 누가 작성하게 되는지?

위원장 : 다른 기관의 추천을 받는 경우 일정이 많이 밀리게 되기 때문에 본 위원회의 위원들이 작성해 주시는 걸로 하면 될 것으로 보임

△△△ 위원 : 그럼 추천을 하기 위한 회의를 다시 하는 것인지?

위원장 : 추천하기 위한 회의를 다시 하는 것이 아니고 서류로 추천을 해 주시면 됨

③ 논의 결론

․기획재정부 공공기관운영위원회 요구 자료를 후보자의 자료작성 및 제출 편의를 위해 규정 상 제출 서류와 함께 받는 것으로 결정함

□ 안건번호 1-4호   임원추천 접수기간 결정, 추후 일정 논의 등

① 안건 주요내용

․‘임원추천 접수기간 결정, 추후 일정’에 대한 설명 후 위원들의 의견을 구함

② 참석자 발언 요지

◯◯◯ 위원 : 빠듯한 일정을 고려해서 정해야 할 듯함. 4월 1일쯤 오전에 개최하는 것이 어떤지?

위원장 : 접수기간에 대한 규정은 지켜지는지?

기획조정팀장 : 공개모집방식의 경우 모집기간을 1주 이상으로 정하고 있는 반면, 추천 방식의 경우 별도로 정하고 있지 않으므로 공개모집방식에 준하여 모집기간을 1주일로 정하고자 함

위원장 : 그렇다면 4월 1일로 2차 위원회를 정하고, 3차 위원회 일정까지 정하는 것이 어떨지?

◯◯◯ 위원 : 그럼 일주일의 간격을 두고 4월 7일 오전이 좋을 것으로 보임

위원전체 : 동의함

③ 논의 결론

․2차 임원추천위원회는 4월 1일 오전, 3차 임원추천위원회는 4월 7일 오전에 개최하기로 결정함

․폐회선언. 끝.