비상임이사 선임을 위한

제1차 임원추천위원회 회의록

< 2011. 3. 24(목) >

한국장학재단

비상임이사 선임을 위한

제1차 임원추천위원회 회의록

1. 회 의 년 월 일 : 2011년 3월 24일(목) 15:00 ~ 15:50

2. 회  의  장  소 : 24층 중회의실

3. 회  의  안  건

․1-1호    위원장 선출

․1-2호    임원 후보자 모집방법 결정

․1-3호    임원추천 제출서류 확정

․1-4호    임원추천 접수기간 결정, 추후 일정 논의 등

4. 출  석  위  원 : 5명

․◯ ◯ ◯   위원

․◯ ◯ ◯   위원

․◯ ◯ ◯   위원

․◯ ◯ ◯   위원

․◯ ◯ ◯   위원

※ 간사 : 경영기획실장

5. 회의 내용 및 결과

가. 개최 및 진행

․임원추천위원회의 위원들을 소개하고, 향후 일정을 소개함.

나. 안건 논의

□ 안건번호 1-1호  위원장 선출

① 안건 주요내용

․임원추천위원회운영규정 제5조(운영)에 의거 위원회 위원장은 “재단 비상임이사 중 호선”토록 되어 있으므로 ◯◯◯ 위원, △△△ 위원, □□□ 위원 중 호선해 주시기를 위원들께 요청함

② 참석자 발언 요지

◯◯◯ 위원 : △△△ 위원을 추천함

위원전체 : 동의함

③ 논의 결론

․△△△ 위원을 비상임이사 선임을 위한 임원추천위원회 위원장으로 결정함

□ 안건번호 1-2호   임원 후보자 모집방법 결정

① 안건 주요내용

․‘임원 후보자 모집방법’에 공개모집, 추천방식, 공개와 추천 병행 방식이 있음을 설명함.  추천 방식으로 진행할 경우 유관 기관의 협조가 어려울 때 위원회 위원 추천으로 진행하는 것에 대해 위원들의 의견을 구함. 또한 위원회에서 최종적으로 추천하는 후보가 선발대상 인원의 3~5배수가 되고, 후보자 성별이 균형있게 구성되도록 위원들의 적극적인 추천을 당부함

② 참석자 발언 요지

◯◯◯ 위원: 참고로 6분의 비상임이사가 임기가 끝나시는데, 업무 연속성에 의거하여 일정비율의 이사님들은 연임을 하실 것으로 교과부에서는 생각하고 있음

위원장 : 이것을 고려해서 선임 방식을 생각해 보면 좋을 것임

◯◯◯ 위원 : 추천방식이 좋다고 봄

위원전체 : 동의함

위원장 : 장학재단의 성격을 고려하여 업무에 도움이 될 수 있는 전문가님들을 많이 추천해 주시고 가능하면 적극적으로 여성후보자도 추천해 주시기 바람

③ 논의 결론

․후보자 모집방법을 추천방식으로 결정함.

□ 안건번호 1-3호   임원추천 제출서류 확정

① 안건 주요내용

․임원추천위원회 규정 제11조에 따라 후보자는 지원서, 자기소개서, 직무수행계획서, 추천서와 기타 심사를 위해 위원회가 요구한 자료를 제출하게 되어있음을 설명함. 또한 비상임이사는 직무수행계획서가 생략 가능함을 설명함

② 참석자 발언 요지

◯◯◯ 위원 : 직무수행계획서가 생략 가능하다면 생략하는 것이 좋을 듯함

위원들 : 동의함

③ 논의 결론

․직무수행계획서를 생략하고 규정상 서류들을 받도록 결정함

□ 안건번호 1-4호   임원추천 접수기간 결정, 추후 일정 논의 등

① 안건 주요내용

․‘임원추천 접수기간 결정, 추후 일정’에 대한 설명 후 위원들의 의견을 구함

② 참석자 발언 요지

위원장 : 비상임이사는 면접 생략이 가능하다는 것을 감안해서 일정을 정했으면 함

간사 : 일정상 상임감사와 동일하게 3월 30일까지 서류접수를 받고 진행하는 것이 어떨지?

위원전체 : 동의함

◯◯◯ 위원 : 면접을 할지 안할지는 결정하는 것이 좋을 듯함. 면접을 생략하는 것이 어떨지?

위원전체 : 동의함

◯◯◯ 위원 : 접수기간이 끝나기 전에 연임비율이 얼마나 될지를 알려주셔야 함

간사 : 교과부 문의후 빠른 시간내에 알려드리겠음

③ 논의 결론

․면접을 생략하고 하도록 함

․폐회선언. 끝.