제2차

임원추천위원회 회의록

< 2010. 2. 3(수) >

한국장학재단

제2차 임원추천위원회 회의록

1. 회 의 년 월 일 : 2010년 2월 3일(수) 11:00 ~ 12:00

2. 회  의  장  소 : 24층 중회의실

3. 회  의  안  건

‧  2-1호     위원장 재선출

‧  2-2호     상임이사 후보자 서류심사

‧  2-3호     면접심사 일정 등 논의

4. 출  석  위  원 : 6명

‧  ○ ○ ○   위원장

‧  ○ ○ ○   위원

‧  ○ ○ ○   위원

‧  ○ ○ ○   위원 (간사)

‧  ○ ○ ○   위원

‧  ○ ○ ○   위원

5. 결  석  위  원 : ○ ○ ○  위원

6. 회의 내용 및 결과

가. 성원 및 전차 회의결과 보고 등

간사 : 재적위원 7인 중 6인 참석으로 성원되었음을 보고하고, 지난 12월 8일 제1차 임원추천위원회 회의결과를 보고함.

간사 : 직제개편에 따라 이사회 및 임원추천위원회 관련 업무가 경영기획실로 이관됨. 이에 따라 경영기획실장이 임원추천위원의 재단직원 대표 및 위원회 간사로서 함께 진행함에 위원회 동의를 구함.

나. 안건 논의

□ 안건번호 2-1호   위원장 재선출

① 발언 요지

간사 : 지난 1월 18일 이사회 의거, 당연직이사 변경으로 인해 ○○○ 이사 후임인 ○○○ 이사를 임원추천위원회 위원으로 변경하였으며 이에 따라 임원추천위원장 재선출이 필요함.

임원추천위원회운영규정 제5조(운영)에 의거 임원추천위원회 위원장은 “재단 비상임이사 중 호선”토록 되어 있으므로 □□□ 위원, △△△ 위원, ○○○ 위원, ●●● 위원(불참) 중 호선해 주시기를 위원들게 요청함.

○○○ 위원 : ○○○ 위원을 추천함.

위원전체 : 동의함.

② 논의 결론

○○○ 위원을 임원추천위원회 위원장으로 결정함.

□ 안건번호 2-2호   상임이사 후보자 서류심사

① 발언 요지

위원장 : 간사께서는 안건을 설명해 주시기 바람.

간사 : 지난 1차 위원회에서 논의된 위원회(위원) 추천 외 다양한 추천을 위해 유관기관 접촉 등 노력하였으나, 적극적인 동참이 어렵다는 의견으로 위원회(위원) 추천으로 진행하게 되었으며, 본 내용을 1월 26일 각 위원께 유선으로 말씀드리고 동의를 구하였음. 또한 추천・접수기간을 장학재단법 및 ICL특별법 통과를 전제로 이사장에 일임한 바, 1월 26일부터 29일까지 후보자 접수를 진행하였음. 접수된 상임이사 후보 3인에 대해 서류심사를 진행해 주실 것을 위원장 및 위원에게 요청함.

(위원전체 서류검토 후)

위원장 : 위원님들께서는 후보자에 대해 말씀해 주시기 바람.

○○○ 위원 : 위원회 추천되었을 경우, 임원추천위원회운영규정 제13조(심사원칙 등) 제2항의 ‘위원이 특정 응모자 및 추천된 자와 직접적인 이해관계가 있거나, ... 당해 응모자 및 추천된 자의 평가에서 제척된다’라고 되어 있으므로 위원님들과 직접적으로 관계된 경유에는 해당 후보자 평가시 제척하는 것이 바람직함.

위원전체 : 동의함

○○○ 위원 : 위원과 후보자가 직접적인 관계일 경우, 그 후보자 심사평가표 작성만 제외하는 것이 타당함.

위원장 : 각 후보자 심사평가표는 모든 위원이 작성하되, 위원과 후보자간 직접적인 관계가 있는 경우에는 해당 후보 심사평가표에서 제외하고 합산토록 하는 것에 위원들의 의견을 물음.

위원전체 : 직접적인 관계가 있는 후보자 평가만 제외하는 것에 동의함.

위원장 : 심사평가표는 서류심사와 면접심사를 분리해서 작성해야 되는지 간사 및 담당자에게 물음.

간사 및 담당자 : 규정상 심사평가표는 서류심사와 면접심사를 분리해서 작성해야 한다는 내용이 없으므로 서류심사, 면접심사 시 각각 심사평가서 작성 또는 면접심사 후 심사평가서 작성하는 방법 선택이 가능함.

위원장 : 그렇다면 면접심사 후 심사평가표를 작성하는 것에 대해 위원들의 의견을 물음.

위원전체 : 동의함.

○○○ 위원 / ○○○ 위원 : 후보자 서류를 검토한 결과, 모두 우수하다고 판단되며, 심층 평가를 위해 모두 면접심사를 진행할 것을 제안함.

위원전체 : 동의함.

② 논의 결론

면접심사 후, 심사평가표를 작성하는 것으로 하고, 위원(추천자)와 후보자(피추천자)가 직접적인 관계가 있는 경우만을 평가 합산에서 제외하는 것으로 결론.

□ 안건번호 2-3호   면접심사 일정 등 논의

① 발언 요지

위원장 : 면접심사 일정에 대해 논의하고자 함.

간사 : 2월 5일(금) 11시부터 면접심사를 진행하는 것에 위원장 및 위원들의 의견을 물음.

위원전체 : 동의함.

② 논의 결론

후보자 면접심사를 2월 5일 11시부터 진행하도록 결정함. 끝.