비상임이사 선임을 위한

제2차 임원추천위원회 회의록

< 2012. 4. 26(목) >

한국장학재단

비상임이사 선임을 위한

제2차 임원추천위원회 회의록

1. 회 의 년 월 일 : 2012년 4월26일(목) 15:30 ~ 16:30

2. 회  의  장  소 : 한국장학재단 24층 중회의실

3. 회  의  안  건

․보고 안건 2-1호    제1차 임원추천위원회 결과 보고

․논의 안건 2-1호    비상임이사 후보자 서류 심사

․논의 안건 2-2호    최종 추천 후보 결정

․논의 안건 2-3호    최종 후보 추천

4. 출  석  위  원 : 5명

․◯ ◯ ◯  위원(代 ◯◯◯ 과장)

․◯ ◯ ◯   위원

․◯ ◯ ◯   위원

․◯ ◯ ◯   위원

․◯ ◯ ◯   위원

※ 간사 : 경영기획실장

5. 회의 내용 및 결과

가. 보고 안건

□ 안건번호 2-1호  제1차 임원추천위원회 결과 보고

․위원장 선출

- ◯ ◯ ◯ 위원

․임원 후보자 모집방법

- 추천방식(임원추천위원회 위원 추천)

․임원 후보자 제출서류 확정

- 필수서류 : 지원서, 자기소개서, 추천서
* 직무수행계획서 생략

․심사방법 사전 결정

- 서류심사만으로 진행
* 면접심사 생략

․접수기간

- 4월 24일 까지 접수

․추후 일정

- 2차 임원추천위원회: 4월 26일(목) 15:30

② 참석자 발언 요지

․없음

나. 논의 안건

□ 안건번호 2-1호  비상임이사 후보자 서류 심사

① 안건 주요내용

․향후 비상임이사 선임 일정 소개(당일 서류심사→교육과학기술부에 복수 추천→교육과학기술부 장관 임명)

․후보자 심사에 대한 제척, 기피 및 회피 여부 신청이 없었음을 알림

․후보자를 추천한 위원은 해당 후보자 평가 대상에서 제외

․임원 후보자 심사 평가표를 작성하는 방법 안내

② 참석자 발언 요지

위원장 : 일단 지원하신 후보자 6명에 대해 평가를 하시고 그 결과를 보고 논의하도록 하겠음

(비상임이사 후보자 심사 평가표 작성 후 결과 취합)

□ 안건번호 2-2호  최종 추천 후보 결정

① 참석자 발언 요지

(위원 전체 후보자별 총점 확인 및 연서)

위원장 : 모든 후보자 분들의 경력, 역량이 훌륭하시니 모두 교육과학기술부에 추천하는 것이 어떨지?

위원 전체 : 동의함

□ 안건번호 2-3호  최종 후보 추천

① 참석자 발언 요지

위원장 : 후보자별 총점에 대해서 확인 및 연서를 진행하겠음

간사 : 본 회의에서 교육과학기술부에 후보를 추천하기 위해서는 ‘임원추천위원회의 후보자 추천서, 후보자 선발경과 요약서 및 후보자 제출서류, 임원추천회의 회의록’을 제출하여함. 양해해 주신다면, 이 자리에서는 임원추천위원회의 추천서에 위원님들께서 서명해 주시고, 나머지 서류는 재단에서 정리하여 교육과학기술부로 제출하도록 하겠음. 단 회의록은 제출전 메일로 위원님들께 확인 받도록 하겠음

위원 전체 : 동의함

(위원 전체 임원추천위원회 추천서 연서)

② 논의 결론

․접수한 후보 6명을 모두 교육과학기술부로 추천하고, 비상임이사 선임을 위한 임원추천위원회를 종료하기로 함

․폐회선언. 끝.