비상임이사 선임을 위한

제1차 임원추천위원회 회의록

2016. 6. 3.

한국장학재단

비상임이사 선임을 위한

제1차 임원추천위원회 회의록

1. 회의개요

□ 회의일시: 2016년 6월 3일(금) 16:00~18:00

□ 참석위원: 3명 참석

구 분	성 명	주 요 경 력	비고
비상임이사(3인)	ㅇㅇㅇ	-	불참
	ㅇㅇㅇ	-
	ㅇㅇㅇ	-
외부위원(1인)	ㅇㅇㅇ	-	불참
재단구성원의견 대변인(1인)	ㅇㅇㅇ	-

□ 상정안건 및 논의결과

- 의결안건(2건)

▪ 제1호  비상임이사 선임을 위한 임원추천위원회 위원장 선출(안):  ㅇㅇㅇ위원장 선출

▪ 제2호  비상임이사 선임을 위한 임원추천위원회 운영계획(안):

(모집방법) 추천방식으로 결정

(심사방법) 비상임이사 직무수행계획서 제출 및 면접심사 생략

(2차 위원회 일정) ’16.6.10.(금) 11:00

2. 회의 내용 및 결과

가. 개최 및 진행

ㅇ 위원장 선출 전까지 임시로 의장을 선출하여 회의를 진행함을 공지하고 회의를 시작함.

나. 안건 논의

□ 의결 1호: 비상임이사 선임을 위한 임원추천위원회 위원장 선출(안)

① 안건 주요내용

ㅇ 임원추천위원회의 비상임이사 중에서 위원장 선출

ㅇ 임원추천위원회 운영규정 제5조에 따라 위원회 위원장은 재단 비상임이사 중 호선. ㅇㅇㅇ 위원, ㅇㅇㅇ 위원, ㅇㅇㅇ 위원 중 호선 요청

② 참석자 발언 요지

ㅇ 재단에 대한 이해도가 높은 ㅇㅇㅇ 위원을 추천함.

ㅇ 동의함.

③ 논의 결론

ㅇ ㅇㅇㅇ 위원을 임원추천위원회 위원장으로 선출

(ㅇㅇㅇ 위원장이 1호 안건 의결을 선포하고 회의 진행)

□ 의결 2호: 비상임이사 선임을 위한 임원추천위원회 운영계획(안)

① 안건 주요내용

ㅇ 후보자 모집 방법: 공개모집, 추천방식, 공개․추천병행 중 선택

ㅇ 제출서류 (비상임이사 직무수행계획서 생략 여부 결정)

- 지원서, 자기소개서, 직무수행계획서1」, 임원 후보자 추천서2」 및 학력․경력․자격 등을 증명할 수 있는 서류

1」비상임이사는 직무수행계획서 생략 가능

2」추천방식 후보자에 한함

ㅇ 비상임이사 면접 심사 생략1」 여부 결정

1」비상임이사는 면접 심사 생략 가능

② 참석자 발언 요지

ㅇ 비상임이사 후보자 모집방법은 선임 일정 등을 고려하여 추천방식으로 정함.

ㅇ 비상임이사는 직무 특성을 감안하여 직무수행계획서 제출과 면접 심사를 생략하기로 함.

ㅇ 2차 위원회 일시는 위원들의 일정을 감안하여 6월 10일 오전 11시에 개최하는 것으로 정함.

③ 논의 결론

ㅇ (모집방법) 추천방식으로 결정

ㅇ (심사방법) 비상임이사 직무수행계획서 제출 및 면접심사 생략

ㅇ (2차 위원회 일정) ’16. 6. 10.(금) 11:00

□ 폐회 선언