이사장 선임을 위한

제1차 임원추천위원회 회의록

2016. 4. 29.

한국장학재단

이사장 선임을 위한 제1차 임원추천위원회 회의록

1. 회의개요

□ 일시: 2016년 4월 29일(금) 12:00~14:00

□ 장소: 명동 포스트 타워 1006호 회의실

□ 참석위원: 5명 참석

구 분	성 명	주 요 경 력	비고
비상임이사(3인)	ㅇㅇㅇ	-
	ㅇㅇㅇ	-
	ㅇㅇㅇ	-
외부위원(1인)	ㅇㅇㅇ	-
재단구성원의견 대변인(1인)	ㅇㅇㅇ	-

□ 상정안건 및 논의결과

- 의결안건(2건)

▪ 제1호  이사장 선임을 위한 임원추천위원회 위원장 선출(안):  ㅇㅇㅇ 위원장 선출

▪ 제2호  이사장 선임을 위한 임원추천위원회 운영계획(안):

(모집방법)「공개모집」방식으로 결정

(공모 및 모집기간) ’16. 5. 4.(수) ~ 5. 10.(화)

(2차 위원회 일정) ’16. 5. 13.(금) 14:00 ~

(3차 위원회 일정) ’16. 5. 18.(수) 15:00 ~

(전형방법) 1차 서류심사, 2차 면접심사

2. 회의 내용 및 결과

가. 개최 및 진행

ㅇ 위원장 선출 전까지 간사가 회의를 진행함을 공지하고 임원추천위원회 위원들을 소개하며 회의를 시작함.

나. 안건 논의

□ 의결 1호: 이사장 선임을 위한 임원추천위원회 위원장 선출(안)

1) 안건 주요내용

ㅇ 임원추천위원회의 비상임이사 중에서 위원장 선출

ㅇ 임원추천위원회 운영규정 제5조에 따라 임원추천위원회 위원장은 재단 비상임이사 중 호선. ㅇㅇㅇ 위원, ㅇㅇㅇ 위원, ㅇㅇㅇ 위원 중 호선 요청

2) 참석자 발언 요지

ㅇ 재단에 대한 이해도가 높고 임원추원위원회 경험이 풍부한 ㅇㅇㅇ 위원을 추천함.

ㅇ 동의함.

3) 논의 결론

ㅇ ㅇㅇㅇ 위원을 임원추천위원회 위원장으로 선출

(ㅇㅇㅇ 위원장이 1호 안건 의결을 선포하고 회의 진행)

□ 의결 2호: 이사장 선임을 위한 임원추천위원회 운영계획(안)

1) 안건 주요내용

ㅇ 후보자 모집 방법:「공개모집」,「공개․추천병행」방식 중 선택

ㅇ 임원추천위원회 일정 논의

< 임원추천위원회 일정(안) >

구 분	예상 일정	비 고
1차 임추위	’16. 4. 29.(금) 12시~	▪ 위원장 선출 ▪ 운영계획(안)
(모집기간)	’16. 5. 4.(수)~5. 10.(화)	▪ 서류접수
2차 임추위	’16. 5. 13.(금) 14시~	▪ 서류심사 및 면접대상자 선정
3차 임추위	`16. 5. 18.(수) 15시~	▪ 면접 및 최종 추천자 선정

ㅇ 지원 자격요건

- 최고 경영자로서의 리더십과 비전 제시 능력을 갖춘 분

- 한국장학재단 업무 분야와 관련한 지식과 경험을 갖춘 분

- 조직관리 및 경영능력을 보유한 분

- 청렴성과 도덕성 등 건전한 윤리의식을 보유한 분

- 공공기관의 운영에 관한 법률 제34조(결격사유) 제1항 각 호에 해당하지 않는 분

ㅇ 제출서류

- 지원서, 자기소개서, 직무수행계획서

- 학력․경력․자격 등을 증명할 수 있는 서류(서류심사 합격자에 한함)

ㅇ 서류 제출기간 및 제출처

- 제출기간: ’16. 5. 4.(수)∼’16. 5. 10.(화)

* 방문접수시 토‧일요일‧공휴일 제외, 등기우편은 제출 마감일 도착분에 한함

- 제 출 처: 한국장학재단 임원추천위원회

* 주 소: (우편번호 41200) 대구광역시 동구 신암로 125 한국장학재단 임원추천위원회 (6층, 경영기획실)

- 제출방법: 방문 또는 등기우편(E-mail과 Fax 접수 불가)

ㅇ 전형방법

- 1차: 서류심사(제출서류를 기초로 평가)

- 2차: 면접심사(서류심사 합격자에 한해 임원추천위원회에서 면접 실시)

ㅇ 후보자 모집 공고 (’16. 5. 4. 자로 게재)

- 일간지 공고: 1개 이상 일간지 게재 (동아일보, 세계일보 예정)

- 재단, 교육부, 기획재정부, 인사혁신처 홈페이지 및 공공기관 경영정보 공시 예정

ㅇ 회의소집 통지 방식

- 위원회 회의 소집 및 연락사항의 통지는 효율적인 운영을 위해 E-mail과 유․무선 통신수단을 활용

ㅇ 간사 운영: 임원추천위원회 운영규정에 따라 경영기획실장이 간사 업무 수행

ㅇ 이사장 경영성과협약서(안) 협의 관련

- 제65차 이사회(’16. 4. 28.)에서 의결된 “이사장 경영성과협약서(안)”을 이사장 후보자로 추천하고자 하는 자와 협의하여 교육부장관에게 통보 필요

- 제3차 임원추천위원회에서 면접 대상자와 협의 후 합의서 징구 예정

2) 참석자 발언 요지

ㅇ 선임 절차의 공정성 및 투명성을 담보하고, 전임 이사장 선임시에도「공개 모집」방식을 사용한 것을 고려하여, 모집방법은「공개모집」 방식으로 정함.

ㅇ 향후 일정은 모집기간은 ‘16. 5. 4.(수) ~ 5. 10.(화), 2차 위원회는 5. 13.(금) 14시, 3차 위원회는 5. 18.(수) 15시로 하는 것에 동의 함

3) 논의 결론

ㅇ 모집방법

-「공개모집」방식으로 결정

ㅇ 향후일정

- 모집기간: ‘16. 5. 4.(수) ~ 5. 10.(화)

- 2차 위원회(서류심사): ‘16. 5. 13.(금) 14:00 ~

- 3차 위원회(면접심사): ‘16. 5. 18.(수) 15:00 ~

ㅇ 지원 자격요건, 제출서류, 서류 제출기간 및 제출처, 전형방법, 후보자 모집 공고, 회의소집 통지 방식, 간사 운영, 이사장 경영성과협약서(안) 협의 관련 사항

- 특별한 의견 없이 안건의 내용에 동의함.

□ 폐회 선언