상임감사 선임을 위한

제3차 임원추천위원회 회의록

< 2011. 4. 7(목) >

한국장학재단

상임감사 선임을 위한

제3차 임원추천위원회 회의록

1. 회 의 년 월 일 : 2011년 4월 7일(목) 10:00 ~ 11:30

2. 회  의  장  소 : 한국장학재단 24층 중회의실

3. 회  의  안  건

․보고 안건 3-1호    제2차 임원추천위원회 결과 보고

․논의 안건 3-1호    상임감사 후보자 면접 심사

․논의 안건 3-2호    최종 추천 후보 결정

․논의 안건 3-3호    최종 후보 추천

4. 출  석  위  원 : 4명 (불참 1명: ◯◯◯ 위원)

․◯ ◯ ◯   위원

․◯ ◯ ◯   위원

․◯ ◯ ◯   위원

․◯ ◯ ◯   위원

※ 간사 : 경영기획실장

5. 회의 내용 및 결과

가. 보고 안건

□ 3-1호  제2차 임원추천위원회 결과 보고

․서류 심사 합격자(면접 심사 대상자) 선정

- 서류심사 접수 후보자 2인 전원(◯◯◯, △△△)

* 서류심사 평가표 작성 생략

* 해당 후보를 추천한 위원의 평가는 제외

․추후 일정 논의

- 3차 임원추천위원회(면접심사 및 후보추천) : 4.7.(목) 오전 10시

․ 10:10 후보 1 : ◯◯◯

․ 10:40 후보 2 : △△△

나. 논의 안건

□ 안건번호 3-1호  상임감사 후보자 면접 심사

① 안건 주요내용

․향후 상임감사 선임일정(본 위원회 면접→기획재정부 공공기관운영위원회에 복수 추천→기획재정부 공공기관운영위원회 심의․의결→기획재정부 장관 제청→대통령 임명)에 대해 소개한 후 상임감사 접수기준은 임원추천위원회 규정 상 “직위별 직무수행요건”에 따름을 알림. 또한 심사의 공정을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우 심사 전에 제척, 기피 및 회피 여부를 결정할 수 있음을 공지함.

② 참석자 발언 요지

위원장 : 금일 회의는 상임감사 후보자를 기획재정부 공공기관운영위원회에 추천하기 위한 자리임. 자료를 살펴보셨으면 후보자 2명에 대해 면접을 진행하도록 하겠음

(◯◯◯ 후보 면접)

․재단의 상임감사로서 필요한 자질, 선출될 경우 앞으로의 계획, 임원 및 내부 직원과의 소통 방안 등을 질문하고 답변함

(△△△ 후보 면접)

․재단의 주요업무인 학자금 대출에 있어 상임감사의 역할, 선출될 경우 내부 직원에게 제시할 수 있는 비전 및 실천방안 등을 질문하고 답변함

위원장 : 평가표를 작성해 주시기 바람

(평가표 작성 및 취합)

□ 안건번호 3-2호  최종 추천 후보 결정

① 참석자 발언 요지

위원장  : 종합 결과인 평균을 보면 모든 후보자들의 점수가 일정 수준 이상이기 때문에 모두 기획재정부에 추천하는 것이 어떨지?

위원 전체  : 동의함

위원장  : ‘공기업․준정부기관의 인사운영에 관한 지침‘과 재단 ’임원추천위원회 규정‘상 3배수 미만으로 후보 추천시 그 사유를 명시하게 되어있음
두 후보자들에 대한 면접결과 재단의 임원추천위원회 운영규정 상 상임감사 직무수행요건을 모두 충족하고, 상임감사 업무를 수행하기 위한 자질을 충족한다고 판단된다는 것을 사유로 제시하면 될 것으로 보임

위원 전체  : 동의함

□ 안건번호 3-3호  최종 후보 추천

① 참석자 발언 요지

위원장  : 후보자별 총점에 대해서 확인 및 연서를 진행하겠음

위원 전체  : 후보자별 총점 확인 및 연서

위원장  : 본 위원회에서 기획재정부에 후보를 추천하기 위해서는 ‘임원추천회의 후보자 추천서, 후보자 선발경과 요약서 및 후보자 제출서류, 임원추천회의 회의록’을 제출하여야 함. 양해해 주신다면, 이 자리에서는 임원추천위원회의 추천서에 위원님들께서 서명해 주시고, 나머지 서류는 재단에서 정리하여 기획재정부로 제출하도록 하겠음

위원 전체  : 동의함

위원 전체  : 임원추천위원회 추천서 서명

② 논의 결론

․후보 2명을 모두 기획재정부에 추천하기로 함

․폐회선언. 끝.