비상임이사 선임을 위한

제2차 임원추천위원회 회의록

< 2011. 4. 1(금) >

한국장학재단

비상임이사 선임을 위한

제2차 임원추천위원회 회의록

1. 회 의 년 월 일 : 2011년 4월 1일(금) 11:00 ~ 11:50

2. 회  의  장  소 : 한국장학재단 24층 중회의실

3. 회  의  안  건

․보고 안건 2-1호    제1차 임원추천위원회 결과 보고

․논의 안건 2-1호    비상임이사 후보자 서류 심사

․논의 안건 2-2호    최종 추천 후보 결정

․논의 안건 2-3호    최종 후보 추천

4. 출  석  위  원 : 5명

․◯ ◯ ◯   위원(代 ◯◯◯ 과장)

․◯ ◯ ◯   위원

․◯ ◯ ◯   위원

․◯ ◯ ◯   위원

․◯ ◯ ◯   위원

※ 간사 : 경영기획실장

5. 회의 내용 및 결과

가. 보고 안건

□ 2-1호  제1차 임원추천위원회 결과 보고

․위원장 선출

- ◯◯◯ 위원

․임원 후보자 모집방법

- 추천방식(임원추천위원회 위원 추천)

․임원 후보자 제출서류 확정

- 필수서류 : 지원서, 자기소개서, 추천서
* 직무수행계획서 생략

․심사방법 사전 결정

- 서류심사만으로 진행
* 면접심사 생략

․접수기간

- 3월 30일 까지 접수

․추후 일정

- 2차 임원추천위원회: 4월 1일(금) 오전

- 3차 임원추천위원회: 4월 7일(목) 오전

나. 논의 안건

□ 안건번호 2-1호  비상임이사 후보자 서류 심사

□ 안건번호 2-2호  최종 추천 후보 결정

□ 안건번호 2-3호  최종 후보 추천

① 안건 주요내용

․향후 비상임이사 선임일정(당일 서류심사→교육과학기술부에 복수 추천→교육과학기술부 장관 임명)에 대해 소개함. 재단 비상임이사 6명 중 연임 대상자 3명(교육과학기술부 결정)을 제외한 3명에 대한 후보자 접수 현황 (9명)을 알림. 또한 심사의 공정을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우 심사 전에 제척, 기피 및 회피 여부를 결정할 수 있음을 공지함. 마지막으로 임원 후보자 심사 평가표를 작성하는 방법을 안내함

② 참석자 발언 요지

위원장 : 일단 지원하신 후보자 9명에 대해 평가를 하시고 그 결과를 보고 논의하도록 하겠음

◯◯◯ 위원 : 교육과학기술부에서는 비상임이사님들이 너무 한꺼번에 모두 바뀌시면 업무 연속성이 떨어질 것을 고려하여 비상임이사 3분의 연임을 결정함을 알려드림

위원장  : 평가를 진행하도록 하겠음

(비상임이사 후보자 심사 평가표 작성 후 결과 취합)

위원장  : 종합 결과인 평균을 보면 모든 후보자들의 점수가 일정 수준 이상이기 때문에 모두 교육과학기술부에 추천하는 것이 어떨지?

위원 전체  : 동의함

위원장  : 종합 결과표의 총평 부분은 위원님들께서 작성해 주신 부분을 취합하여 재단에서 차후 작성하고, 지금은 후보자별 총점에 대해서 확인 및 연서를 진행해 주셨으면 함

위원 전체  : 동의함

위원 전체  : 후보자별 총점 확인 및 연서

위원장  : 본 위원회에서 교육과학기술부에 후보를 추천하기 위해서는 ‘임원추천회의 후보자 추천서, 후보자 선발경과 요약서 및 후보자 제출서류, 임원추천회의 회의록’을 제출하여 함. 양해해 주신다면, 이 자리에서는 임원추천위원회의 추천서에 위원님들께서 서명해 주시고, 나머지 서류는 재단에서 정리하여 교육과학기술부로 제출하도록 하겠음

위원 전체  : 동의함

위원 전체  : 임원추천위원회 추천서 서명

위원장  : 금일 최종 추천 후보를 확정하였으므로, 1차 위원회에서  4월 7일 개최하기로 결정했던 3차 위원회는 개최하지 않음을 알려드림

③ 논의 결론

․접수한 후보 9명을 모두 교육과학기술부로 추천하고, 비상임이사 선임을 위한 임원추천위원회를 종료하기로 함

․폐회선언. 끝.