상임감사 및 비상임이사 선임을 위한

제1차 임원추천위원회 회의록

2013. 11. 15.

한국장학재단

상임감사 및 비상임이사 선임을 위한

제1차 임원추천위원회 회의록

1. 회의개요

□ 회의일시 : 2013년 11월 15일(금) 13:00 ~

□ 참석위원 : 5명 전원 참석

구 분	성 명	주 요 경 력	비고
비상임이사(3인)	◯◯◯	-
	◯◯◯	-
	◯◯◯	-
외부위원(1인)	◯◯◯	-
재단구성원의견 대변인(1인)	◯◯◯	-

□ 상정안건 및 논의결과

- 의결안건(2건)

▪ 1호  상임감사 및 비상임이사 선임을 위한 임원추천위원회 위원장 선출(안):  ◯◯◯ 위원장 선출

▪ 2호 : 상임감사 및 비상임이사 선임을 위한 임원추천위원회 운영계획(안):

(모집방법) 추천방식(위원회 위원 추천)으로 결정

(심사방법) 비상임이사 직무수행계획서 제출 및 면접심사 생략

(2, 3차 위원회일정) 11.22(금) 09:00, 11.27(수) 08:30

2. 회의 내용 및 결과

가. 개최 및 진행

ㅇ 위원장 선출 전까지 간사가 회의를 진행함을 공지. 임원추천위원회의 위원들을 소개하고 회의를 시작함.

나. 안건 논의

□ 의결 1호 : 상임감사 및 비상임이사 선임을 위한 임원추천위원회 위원장 선출(안)

① 안건 주요내용

ㅇ 임원추천위원회의 비상임이사 중에서 위원장 선출

ㅇ 임원추천위원회운영규정 제5조(운영)에 의거 위원회 위원장은 재단 비상임이사 중 호선. ◯◯◯ 위원, △△△ 위원, □□□ 위원 중 호선 요청

② 참석자 발언 요지

ㅇ 재단에 대한 이해도가 높은 ◯◯◯ 위원을 추천함.

ㅇ 동의함.

③ 논의 결론

ㅇ ◯◯◯ 위원을 임원추천위원회 위원장으로 선출

(◯◯◯ 위원장이 1호 안건 의결을 선포하고 회의 진행)

□ 의결 2호 : 상임감사 및 비상임이사 선임을 위한 임원원추천위원회 운영계획(안)

① 안건 주요내용

ㅇ 후보자 모집 방법: 공개모집, 추천방식, 공개․추천병행 중 선택

※ 대안별 예상 일정

구분	일시		비고
	위원추천방식	공모 또는 전문기관, 인재 DB등 활용
1차	’13.11.15(금)	’13.11.15(금)	▪위원장 선출 ▪운영계획(안)
(모집기간)	’13.11.15(금)~’13.11.21(목)	’13.11.15(금)~’13.11.29(금)
2차	’13.11.22(금)	’13.12.3(화)	▪서류심사 및 면접 대상자 선정
3차	’13.11.27(수)	’13.12.5(목)	▪면접심사 및 추천 대상자 선정

ㅇ 제출서류 (비상임이사 직무수행계획서 생략 여부 결정)

- 지원서, 자기소개서, 직무수행계획서1」, 추천서2」, 학력․경력․자격 등을 증명할 수 있는 서류

1」비상임이사는 직무수행계획서 생략 가능

2」추천방식 후보자에 한함

ㅇ 비상임이사 면접 심사 생략1」 여부 결정

1」비상임이사는 면접 심사 생략 가능

ㅇ 서류 제출기간

- (위원추천방식) ’13. 11. 15(금) ∼ ’13. 11. 21(목)

- (공모 또는 인재 DB 등 활용) ’13. 11. 15(금) ∼ ’13. 11. 29(금)

② 참석자 발언 요지

ㅇ 후보 모집방법은 일정 등을 고려하여 추천방식으로 정함.

- 추천방식 중 위원회 위원 추천방식을 사용하기로 함.

ㅇ 비상임이사는 직무 특성을 감안하여 직무수행계획서 제출과 면접 심사를 생략하기로 함.

ㅇ 2차, 3차 위원회 일시는 전체 위원들의 일정을 고려하여 11월 22일 09시, 11월 27일 08시 30분으로 정함.

③ 논의 결론

ㅇ (모집방법) 추천방식(위원회 위원 추천)으로 결정

ㅇ (심사방법) 비상임이사 직무수행계획서 제출 및 면접심사 생략

ㅇ (2, 3차 위원회일정) 11.22(금) 09:00, 11.27(수) 08:30

□ 폐회 선언