제1차

임원추천위원회 회의록

< 2009. 12. 8(화) >

한국장학재단

제1차 임원추천위원회 회의록

1. 회 의 년 월 일 : 2009년 12월 8일(화) 11:00 ~ 12:00

2. 회  의  장  소 : 24층 중회의실

3. 회  의  안  건

‧ 1-1호     위원장 선출

‧ 1-2호     임원 후보자 모집방법 및 제출서류 확정

‧ 1-3호     임원추천 접수기간 결정, 추후 일정 논의 등

4. 출  석  위  원 : 6명

‧ ○ ○ ○   위원장

‧ ○ ○ ○   위원

‧ ○ ○ ○   위원

‧ ○ ○ ○   위원

‧ ○ ○ ○   위원

‧ ○ ○ ○   위원

※ 간사 : 전략기획실 팀장

(전략기획실장 병가로 팀장 대리 진행)

5. 결  석  위  원 :  ○ ○ ○  위원

6. 회의 내용 및 결과

가. 성원 및 경과보고

간사 : 재적위원 7인 중 6인 참석으로 성원되었음을 보고하고, 지난 11월 19일 이사회 추천과 의결을 거쳐 임원추천위원회가 구성되었음을 경과 보고함.

나. 안건 논의

□ 안건번호 1-1호   위원장 선출

① 발언 요지

간사 : 임원추천위원회운영규정 제5조(운영)에 의거 임원추천위원장은 “재단 비상임이사 중 호선”토록 되어 있으므로 ○○○ 위원, □□□ 위원, △△△ 위원, ●●● 위원 중 호선해 주시기를 위원들께 요청함.

김명환 위원 : △△△ 위원을 추천함.

○○○ 위원, ○○○ 위원, ○○○ 위원 : 동의함.

위원전체 : (이어서) 동의함.

② 논의 결론

○○○ 위원을 임원추천위원회 위원장으로 결정함.

□ 안건번호 1-2호   임원 후보자 모집방법 및 제출서류 확정

위원장이 간사로부터 ‘임원 후보자 모집방법 및 제출서류 확정’에 대한 설명을 듣고 위원들의 의견을 구함.

① 발언 요지

위원장 : 현재 한국장학재단 설립 등에 관한 법률 개정안 및 ICL 특별법 등이 국회에 제출되어 있음. 법률 통과 후 상임이사 또는 비상임이사의 선임이 가능함. 오늘은 법률 통과 전 임원추천위원회 위원장 선출, 후보자 모집방법 등 기본 틀을 확정하기 위한 모임이라 할 수 있음.

○○○ 위원 : 임원추천위원회운영규정에는 이사장직위에 대해서는 공개 모집 또는 공개・추천모집 병행 방법을 적용해야 하나 이번에는 상임이사 또는 비상임이사를 추천하는 것이므로 재단에 적합한 인물을 추천하기 위해서는 추천모집을 적용하는 것이 적절하다고 봄.

○○○ 위원 : 비상임이사의 경우 추천방식이 좋다고 봄.

위원전체 : 동의함.

○○○ 위원 : 임원추천위원회운영규정 제9조(추천방식에 의한 임원 후보자 모집)의 추천방식을 적용할 경우 전문기관, 학계 및 단체, 행정안전부의 국가인재DB, 위원회 추천 중 어떤 방식을 적용할 것인지 결정해야 할 것임.

○○○ 위원 : 말씀하신대로 학계 및 단체, 위원회 추천 등 다양한 방법을 활용하는 것이 가능하다고 생각함.

○○○ 위원 : 인재풀을 넓히기 위해서 위원회 추천 외에 다른 방법으로도 접수 받을 수 있도록 하는 것이 고려되어야 함. 비상임이사의 경우 규정상 직무수행계획서 제출을 생략할 수 있고 상임이 아니므로 직무수행계획서를 받을 필요 없다고 생각함. 또한 지원서 상에 기술된 학력, 경력, 훈・포상실적에 대해서는 원본 또는 사본 증빙서류를 받을 필요가 있음.

위원장 : 지원서 제출 시 증명서를 첨부하는 것이 필요할 것임.

○○○ 위원 : 주요 학력, 경력, 상벌실적에 대해서는 원본 또는 사본을 받도록 하는 것에 동의함.

② 논의 결론

후보자 모집방법은 추천방식으로 결정하고, 위원회 추천을 비롯하여 다양한 방법을 통해 추천할 것을 결정함. 비상임이사의 경우, 직무수행계획서 제출을 생략토록 결정함. 후보자 서류 제출 시 주요 학력, 경력, 상벌실적에 대해서 원본 또는 사본을 함께 접수 받도록 결정함.

□ 안건번호 1-3호   임원추천 접수기간 결정, 추후 일정 논의 등

① 발언 요지

○○○ 위원 : 법률 통과 이후 진행해야 하므로 재단 이사장님께 일임하는 것이 좋을 듯함.

○○○ 위원 : 법률 통과 이후에 접수 진행하는 것이 적절함.

위원장 : 추후 위원회 일정은 법률 통과 후 논의토록 하는 것이 좋겠음.

② 논의 결론

임원추천 접수기간은 재단 이사장님께 일임하고, 추후 일정은 법률 통과 후 진행토록 결정함. 끝.